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泰茂:更正公告原104.11.5董事會決議發行公司債之相關事宜-發行國內第三次無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.12.01 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:104/12/012.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:泰茂實業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債3.發行總額:新台幣壹億元整4.每張面額:新台幣壹拾萬元整5.發行價格:依票面金額十足發行6.發行期間:三年7.發行利率:票面年利率為0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用9.募得價款之用途及運用計畫:轉投資、償還銀行借款及充實營運資金10.承銷方式:委託證券商以詢價圈購方式對外公開承銷11.公司債受託人:未定12.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司13.發行保證人:不適用14.代理還本付息機構:本公司股務代理部15.簽證機構:採無實體發行,故不適用16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關 辦法將依相關令規定辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告17.賣回條件:相關辦法將依相關令規定辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告18.買回條件:相關辦法將依相關令規定辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依相關令規定辦理, 俟報奉主管機關核准後另行公告20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依相關令規定 辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告21.其他應敘明事項:(1)本次計畫之重要內容及發行相關事宜,如遇主管機修正或券商公會指示或要求、相關法令修訂,或因應主客觀環境需修訂、調整時,擬授權董事長全權處理之。(2)為配合本次轉換公司債發行作業,擬授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關發行本次轉換公司債之契約及文件,並代表本公司辦理相關發行事宜。(3)本轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後,授權董事長另訂之,並自發行日起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。

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