邦特生技：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:104/11/112.公司名稱:邦特生物科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司104年11月11日董事會其他重要決議事項如下:報告事項：(1)一○四年第三季經會計師核閱之財務報告。其他重要決議事項:(1)通過本公司105年度稽核計劃案。(2)通過本公司105年度預算案。(3)通過本公司發行之國內第二次無擔保轉換公司債，持有人轉換普通股相關事宜案。(4)通過定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及薪資報酬發放、績效獎金、紅利發放之比例與發放時機案。(5)通過決定董監酬勞與員工分紅案。(6)通過訂定第十屆獨立董事之報酬案。(7)通過修訂本公司「公司章程」案。(8)通過追認出售予菲律賓子公司機器設備及雜項設備案。(9)通過追認本公司向中國輸出入銀行申請借款新台幣6,000萬元整案。(10)通過中得投資股份有限公司取得與處分交易目的金融資產案。(11)通過修訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」案。(12)通過訂定強化上市(櫃)、興櫃公司編制合併財務報告能力計畫書案。(13)通過申請子公司BIOTEQUE MEDICAL CO.,LTD(SAMOA)資金貸與BIOTEQUE MEDICAL PHIL. INC.(BMPI)案。(14)追認本公司向兆豐國際商業銀行羅東分行申貸短期綜合額度新台幣三億元整(或其他等值外幣)及買入(出)選擇權額度美金二百萬元整案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無