界霖：公告本公司104年11月3日董事會重要決議

第二條　第49款1.事實發生日:104/11/032.公司名稱:界霖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司104年11月3日董事會重要決議事項如下：(1)提報本公司104年度第三季合併財務報告。(2)通過全面改選董事及監察人案。(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。(4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(5)通過修訂本公司「董監事報酬給付辦法」部分條文案。(6)通過修訂本公司「員工分紅管理辦法」部分條文案。(7)通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。(8)通過本公司提升自行編製財務報告能力計畫書。(9)通過本公司105年度內部稽核計劃案。(10)通過修訂本公司「內部控制制度準則」及「內部稽核制度實施細則」案。(11)通過修訂本公司「內部稽核制度實施細則」之稽核週期案。(12)通過本公司與各銀行融資額度案。(13)通過訂定本公司104年第一次股東臨時會日期、地點及相關事宜。(14)通過訂定本公司104年第一次股東臨時會召集事由。(15)通過本公司104年第一次股東臨時會受理董事及監察人候選人提名期間及處所。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無