高興昌：公告本公司董事會決議事項

第二條　第49款1.事實發生日:104/11/032.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:第19屆第4次董事會討論事項:(1)104年度第3季財務報表承認案(2)庫藏股案(3)擬修正「董事會議事規範(4)擬修正「資金貸予他人作業程序」(5)擬修正「背書保證作業程序」(6)擬修正「章程」(7)股東會採用電子投票案(8)訂定申請暫停及恢復交易作業程序(9)訂定提升編製財務報告能力(10)簽證會計師獨立性評估案(11)105年度預算案(12)105年度向金融機構借款案(13)105年度稽核計畫案8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:不適用