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陽程科技:公告本公司董事會決議私募普通股訂價事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.10.23 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:104/10/232.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之策略性投資人,本次私募普通股擬洽應募人名單為鴻海精密工業股份有限公司或其子公司,擬認購股數14,000,000股,私募後本公司實收資本額為921,114,410元,認購股數佔私募後實收股本15.20%。4.私募股數或張數:14,000,000 股5.得私募額度:不超過15,000,000股為限,每股面額新台幣10元6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募價格之訂定,以定價日前1、3或5個營業日,擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,再與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價均價比較,兩者取高價定為參考價格,但不得低於參考價格之五成。本次私募採用定價日前一個營業日計算,計算後之私募參考價為新台幣71.9元,實際私募價格訂為新台幣40元,為參考價格之55.63%,符合104年股東常會不低於參考價格之五成且不低於每股淨值之決議。7.本次私募資金用途:本次募得資金將用於充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:為掌握募集資金之時效性,於最短期限內取得長期資金,且限制三年內不得轉讓有助於公司經營權穩定及拓展營運,故擬透過私募方式向特定人籌募款項。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:104/10/2311.參考價格:每股新台幣71.9元12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣40元13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務,與本公司已發行之普通股相同,惟其轉讓依據證交法規定,私募之普通股於交付後三年內不得自由轉讓,本公司於交付滿三年後,依證交法等相關規定向主管機關申請上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用18.其他應敘明事項:(1)本次私募繳款期間:104年10月24日至104年11月6日。增資基準日:104年11月6日。(2)本次實際私募股數14,000,000股,剩餘股數1,000,000股,將不繼續辦理。(3)本次私募普通股之其他未盡事宜等,若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時,提請董事會授權董事長全權處理之。

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