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陳氏家族到府洗錢 不法金額逾6億遭逮

中央社/ 2015.10.19 00:00
(中央社記者游凱翔台北19日電)刑事警察局與日本警方合作,查獲一起以陳氏家族為首的非法跨國洗錢案,累積匯兌金額高達新台幣5億6000萬元,甚至還主打「到府換匯」,依法將11名嫌犯移送新北地檢署偵辦。

刑事局與日本警方密集情資交換,循線查出50年次的台籍陳姓主嫌,長期以家族企業方式違法經營台灣、日本、大陸三地間的地下匯兌業務,藉此從中賺取匯差、手續費。

刑事局國際刑警科表示,此集團部分成員已遭台灣、日本警方查獲非法經營匯兌,但為了規避執法人員盤查,改以「陳氏」家族企業方式經營,利用人頭要求新客戶以現鈔交易,甚至還提供「到府換匯」服務。

警方說,此集團獨特的經營方式在客戶間頗受好評,迅速在不法市場迅速傳開,短短2年辦內客戶委託匯兌金額高達5億6000萬元,嚴重影響金融通匯秩序。

員警指出,這次共逮捕11名嫌犯,其中10名為台灣人、1名為日本人,並查扣台幣現鈔286萬元、日幣現鈔120萬元、點鈔機1台、帳冊、存簿及提款卡等贓物,全案依違反銀行法、管理外匯條例、洗錢防制法等移送新北地檢署偵辦。

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