廣告行銷公司當幌子　博奕平台涉斜槓洗錢36億元

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

刑事警察局接獲被害人報案，指稱被詐欺而且將款項匯入賭博娛樂城平台。刑事局表示，員警深入追查發現，相關匯款帳戶具典型地下洗錢水房特徵，透過金流分析後，配合主題式打詐淨流專案，針對地下轉帳水房，發動大規模搜索行動，循線破獲吳姓嫌犯等13人，涉嫌結合多家人氣博弈網站與詐騙集團水房組織，透過人頭公司與多層轉帳手法，掩飾不法金流，藉此規避檢警查緝。

刑事局表示，水房組織非僅單純招募人頭，而是建立一套「高度專業化」與「企業化」的非法金融運作模式，透過指揮旗下共犯，透過合法程序申請成立多家資本額數十萬元，而且看似營運正常的公司行號，名稱多為廣告、行銷、影音等公司，利用公司帳戶轉帳額度大、交易合理性高特性，建立一道層次複雜的「金流防火牆」，藉此混淆賭博網站與詐騙集團的不法資金去向。

警方表示，洗錢集團的銀行存摺、iKey（USB憑證金鑰）以及公司登記大小章，均統一收繳並嚴密保管，確保洗錢水房隨時能調度帳戶，將賭博款項與詐欺贓款，迅速拆解、流轉於多個帳戶間，確保資金在極短時間內移轉完畢，大幅增加檢警追查金流的困難度。

刑事局表示，員警陸續分二波拘搜行動，逐層向上溯源，查獲吳姓犯嫌等13人到案，現場查扣作案手機20支、公司大小章23顆、存摺60餘本、提款卡20餘張、隨身碟10個、網銀金鑰10張等物。初步估計經手洗錢金額高達新台幣36億元，全案訊後依違反刑法詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例、公司法等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

刑事警察局呼籲，切勿貪圖小利而出租、出借或販售個人金融帳戶及設立空殼公司，以免淪為詐欺與洗錢集團共犯。將持續秉持「斷絕金脈、全力打詐」決心，嚴懲不法，以維護社會金融安全與民眾財產權益。

照片來源：刑事局提供

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