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易華電:公告本公司104年第1次股東臨時會全面改選董事(含三席獨立董事),三分之一以上董事發生變動

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.10.02 00:00
第三十四條 第6款1.發生變動日期:104/10/022.舊任者姓名及簡歷:第2屆董監事名單分別如下:董事:長華電材(股)公司代表人:黃嘉能 長華電材(股)公司董事長董事:長華電材(股)公司代表人:黃修權 望隼科技(股)公司董事長董事:南茂科技(股)公司代表人:許原豐 南茂科技(股)公司LCDD生產本部 副總經理董事:陳子仁 本公司董事董事:盧金課 本公司董事監察人:STCH INVESTMENT INC.代表人:張子成 華威國際科技顧問(股)公司投資董事監察人:蔡燈岳 南茂科技(股)公司品質保證中心 副總經理3.新任者姓名及簡歷:第3屆董事名單分別如下:董事:長華電材(股)公司代表人:黃嘉能 長華電材(股)公司董事長董事:長華電材(股)公司代表人:黃修權 望隼科技(股)公司董事長董事:長華電材(股)公司代表人:蔡任峰 長華科技(股)公司董事董事:南茂科技(股)公司代表人:許原豐 南茂科技(股)公司LCDD生產本部 副總經理董事:南茂科技(股)公司代表人:蔡燈岳 南茂科技(股)公司品質保證中心 副總經理董事:李玲玲 中鴻鋼鐵股份有限公司獨立董事獨立董事:柯永祥 開曼東明控股(股)公司獨立董事獨立董事:許萬林 三芳化學工業(股)公司獨立董事獨立董事:張瑞定 無4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):提前全面改選5.異動原因:本公司為配合實際營運需求、強化公司治理,依法設置審計委員會替代監察人之職務,提前全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:董事:長華電材(股)公司代表人:黃嘉能 42,342,867股董事:長華電材(股)公司代表人:黃修權 42,342,867股董事:長華電材(股)公司代表人:蔡任峰 42,342,867股董事:南茂科技(股)公司代表人:許原豐 19,100,000股董事:南茂科技(股)公司代表人:蔡燈岳 19,100,000股董事:李玲玲 0股獨立董事:柯永祥 0股獨立董事:許萬林 0股獨立董事:張瑞定 0股7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/10/08~106/10/078.新任生效日期:104/10/029.同任期董事變動比率:提前全面改選,故不適用10.其他應敘明事項:無

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