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研鼎:本公司104年股東臨時會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.08.17 00:00
第三十四條 第15款1.臨時股東會日期:104/08/172.重要決議事項:討論暨選舉事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過本公司「董事及監察人選任程序」更名暨修訂部分條文案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(7)通過本公司申請股票上櫃案。(8)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源,通過新股承銷原股東全數放棄認購案。(9)董事及監察人改選案,本公司依法設置審計委員會替代監察人之職權,故本次股東臨時會改選無選任監察人。董事選舉結果如下:董事簡博彬董事研勤科技股份有限公司                  董事崧旭資訊股份有限公司董事許巖璨獨立董事陳文琪           獨立董事林猷清獨立董事黃雅羚(10) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案3.其它應敘明事項:無。

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