研鼎：本公司104年股東臨時會全面改選董事及監察人當選名單

第三十四條　第6款1.發生變動日期:104/08/172.舊任者姓名及簡歷:董事：簡良益 研勤科技股份有限公司董事長兼總經理董事：王能超 崧旭資訊股份公司董事長兼總經理董事：簡博彬 研鼎崧圖股份有限公司總經理董事：許巖璨 研鼎崧圖股份有限公司副總經理董事：李正軒 研鼎崧圖股份有限公司研發處協理監察人：陳柏任 研勤科技股份有限公司 財務長監察人：謝若鳳 崧旭資訊股份公司 經理3.新任者姓名及簡歷:董事：簡博彬 研鼎崧圖股份有限公司總經理董事：許巖璨　研鼎崧圖股份有限公司副總經理董事：研勤科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事：崧旭資訊股份有限公司　　　　　　　　　獨立董事：林猷清 亞翔工程股份有限公司財會處 處長獨立董事：陳文琪 上海奧美廣告公司 客戶群總監獨立董事：黃雅羚 黃氏國際法律事務所 律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會全面改選董事6.新任董事選任時持股數:董事：簡博彬 472,213股董事：許巖璨 437,882股董事：研勤科技股份有限公司 5,727,413股董事：崧旭資訊股份有限公司 938,185股獨立董事：林猷清 0股獨立董事：陳文琪 0股獨立董事：黃雅羚 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/11/12~104/08/168.新任生效日期:104/08/179.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無