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F-鈺齊:更正本公司董事會決議申請庫藏股買回基本資料

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.08.12 00:00
第二條 第35款1.董事會決議日期:104/07/312.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):3,676,100,6435.預定買回之期間:104/08/03~104/09/306.預定買回之數量(股):4,000,0007.買回區間價格(元):32.00~50.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.0210.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用13.董事會決議買回股份之會議紀錄:經104年7月31日董事會決議通過,本公司為維護公司信用及股東權益,擬授權董事長於104年8月3日起至104年9月30日止,以每股下限32元至上限50元間(當公司股價低於所定區間價格下限時,將繼續執行買回股份),買回本公司普通股4,000仟股。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:一、本公司經104年7月31日第三屆第十四次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過,自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份4,000仟股。二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之3.02%,且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之5.58%,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事6人均同意本聲明書之內容,併此聲明。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:F-鈺齊預計買回公司股份所擬定之買回區間價格新台幣32元至50元間,係落在行政院金融監督管理委員會證券期貨局所發佈之「庫藏股疑義問答彙整版」所認為合宜之買回區間價格新台幣22.40元至105.05元範圍內;另F-鈺齊此次預計買回公司股份之總金額按每股50元計最高為200,000仟元,依據該公司104年度第一季財務報告顯示,保留盈餘為1,458,122仟元,加上已實現之資本公積為2,755,864仟元,並扣除特別盈餘公積(該公司餘額為210,604仟元)及公司股東會已決議分派之盈餘327,282仟元,合計為3,676,100仟元,故本次買回股份總金額上限200,000仟元,尚無逾越「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第八條所定買回股份之總金額不得超過保留盈餘加超過票面金額發行股份所得之溢價、受贈與所得之已實現資本公積金額情事,評估其預定買回股份之價格尚屬合理。18.其他證期局所規定之事項:無

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