旭源：公告本公司董事會決議辦理現金增資案

第二條　第11款1.董事會決議日期:104/08/122.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股6,000,000股。4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:按面額計新台幣60,000,000元整。6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣10元整。實際發行價格授權董事長俟案件經主管機關申報生效後依相關法令洽承銷商依當時市場狀況共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:增資發行新股之10%，計600,000股。8.公開銷售股數:提撥增資發行新股之10%，計600,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行新股之80%，計4,800,000股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股份不足壹股之畸零股，原股東得於認股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併湊或併湊後仍不足壹股及原股東及員工放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認足之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:用於償還銀行借款。13.其他應敘明事項:(1)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次現金增資發行普通股之認股基準日及各股東每仟股可認購現金增資新股之數額，擬請授權董事長俟本次現金增資案件經主管機關申報生效後全權訂定。另本次現金增資計畫有關發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，亦一併擬請授權董事長得全權辦理修正或調整。(2)為配合本次現金增資相關發行事宜，擬請授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。