第二條　第35款1.董事會決議日期:104/08/052.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):2,011,832,8625.預定買回之期間:104/08/06~104/10/056.預定買回之數量(股):5,000,0007.買回區間價格(元):10.00~15.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.9710.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:101年5月2日至101年6月29日買回本公司股份2,600,000股12.已申報買回但未執行完畢之情形:兼顧協調市場機制及維護股東權益，且買回期間股價較預期穩定，本公司視股價變化採分批買回，故未予以全部執行。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:業經本公司104年8月5日董事會決議通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:本公司為轉讓股份予員工所買回之庫藏股，應自買回之日起三年內全數轉讓，逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:本辦法經董事會決議通過並得報經董事會決議修訂。16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:廣運機械工程股份有限公司聲明書日期：104年8月5日一、本公司經104年8月5日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自104年8月6日起至104年10月5日止，於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份5,000,000股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.97%，且買回股份所需金額上限僅占本公司104年3月31日經會計師核閱合併資產負債表中，流動資產之1.10%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併此聲明。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:廣運機械工程股份有限公司買回股份價格之合理性評估意見廣運機械工程股份有限公司為轉讓股份予員工，經該公司董事會於2015年8月5日決議，計劃依證券交易法第二十八條之二第一項第三款之規定，於2015年8月6日至2015年10月5日間買回該公司股份5,000仟股，買回價格之區間訂為10元至15元間，經本承銷商就其價格訂定之合理性評估如下：一、買回股份價格區間訂定之合理性 (一)買回價格區間訂定之合法性 該公司買回股份之價格區間介於10元至15元間，業經該公司2015年8月5日董事會 決議通過，其價格決定過程具合法性。 (二)買回價格區間訂定之合理性 依據財政部證券暨期貨管理委員會89.11.03發佈之「庫藏股制度適用疑義問答補 篇」規定，該公司本次買回股份之合理價格區間為7.00元至17.79元，其董事會決 議預計買回之價格區間介於10元至15元間，符合上述規定之買回價格上下限範圍， 故其買回價格訂定應屬合理。18.其他證期局所規定之事項:無