第二條　第11款1.董事會決議日期:104/07/162.減資基準日:104/06/303.減資換發股票作業計畫: 一、本公司業經核准辦理減資銷除股份，擬具股票全面換發作業辦法，並依「臺灣 證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定訂定本計劃。 二、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率： (一)應換發股票股份總額自62年至目前為止合計95,009,123股，每股面額 新台幣10元，共計新台幣950,091,230元。 (二)本次減少資本453,267,200元，銷除股份45,326,720股，用以銷除累 積虧損，健全財務結構。 (三)減資後換發股票股份總數為49,682,403股，每股面額新台幣10元， 計實收資本額為496,824,030元。 (四)按減資換票基準日股東名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，每仟股 約換發522.922股，即每仟股銷除減少477.078股，換發比率為52.2922%， 減資後不足壹股之畸零股，由股東停止過戶日起五日內自行併湊、放棄 併湊或併湊後仍不足壹股之畸零股票，按股票面額折付股東現金計算 至元為止（元以下捨去），並授權董事會洽特定人按股票面額認購之。 三、本次換發之新股，依主管機關之規定採無實體發行並洽台灣集中保管結算所 股份有限公司登錄。 四、股票換發處所： 本公司股務代理機構（富邦綜合證券股份有限公司股務代理部， 地址：100台北市中正區許昌街17號2樓，電話：(02)2361-1300） 五、減資換發股票日程： （1）舊股票最後交易日：104年08月07日 （2）舊股票最後過戶日：104年08月11日 （3）股票停止過戶期間：104年08月12日至104年08月16日 （4）舊股票停止在市場買賣日期：104年08月10日至104年08月23日 （5）股票換發基準日：104年08月16日 （6）新股票上市買賣日期及舊股票停止上市買賣日期：104年08月24日 六、換發程序及手續： （一）已過戶舊股票換發：本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未 在證券商營業處所開設集保帳戶之股東務必儘速至往來證券商 開立集保帳戶以利辦理換發作業。 （二）未過戶舊股票換發：股東應持下列文件，先至本公司股務代理機構： 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，並填妥 換發申請書辦理換發。 1.舊股票 2.轉讓過戶申請書 3.買進報告書、股票領回號碼清單或交易稅單 4.身分證正反面影本、印鑑章 5.集保帳號 （三）已存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股份，逕由臺灣證券集中保管結算所 股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理 任何手續。 （四）郵寄申請換發新股票者，除依前述方式辦理外，並請以掛號郵寄， 以免遺失。 七、本公司自換發計畫經主管機關核准之日起三個月內，應辦理新有價證券以 帳簿劃撥交付不印製實體之程序，嗣後並應依該換發計畫確實執行。 八、本公司股票全面換發計劃內容作業事項經呈報主管機關核備後辦理之。 九、其他應敘明事項：本計畫書待本公司報請台灣證券交易所核定後，將依規定辦理 函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統公告申報。 十、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。4.換發股票基準日:104/08/165.減資後新股權利義務:與原發行股份相同6.新股預計上市日:104/08/247.預計減資新股上市後之上市普通股股數及比率（減資後上市普通股數A、A/減資後已發行普通股）:49,682,403股、100%8.前項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用9.其他應敘明事項:有關減資換發股票作業計畫、換發股票基準日及其他減資案相關事宜係本公司104年06月30日董事會授權董事長全權處理之。