鈺通營造：本公司104年第五次董事會重要決議事項

第七條　第9款1.事實發生日:104/07/152.發生緣由:本公司104年第五次董事會重要決議事項:一、報告事項： (一)上次會議紀錄及執行情形。 (二)重要財務業務報告。 (三)子公司營運績效報告。 (四)國際財務報導準則(IFRSs)轉換計劃報告。 (五)第二季內部稽核報告。 (六)其他重要報告事項。二、討論事項： (一)本公司業經104年股東常會決議103年度盈餘分配案，訂於104年9月15日為分 配現金股利除息基準日，104年10月20日為現金股利發放日。 (二)通過本公司投資CCIB所發行之美國夢系列-不動產長線看漲票券II，投資金額 計美金250,000元，預計三年總回報率約46%以上，為公司帶來營業外利益。三、臨時動議：略。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。