壹、本公司於一○四年六月十一日經股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股153,398,830元，發行新股15,339,883股；員工紅利轉增資發行新股5,961,000元，發行新股330,982股，以上合計增資發行新股15,670,865股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會中華民國一○四年六月廿六日金管證發字第1040024163號函核准申報生效在案。貳、依照公司法第273條第2項之規定，茲將增資發行新股有關事項公告如后：（一）公司名稱：皇鼎建設開發股份有限公司（二）所營事業：1. H701010 住宅及大樓開發租售業2. H701020 工業廠房開發租售業3. H701040 特定專業區開發業4. H701060 新市鎮、新社區開發業5. E801010 室內裝潢業6. I503010 景觀、室內設計業7. F111090 建材批發業8. F113010 機械批發業9. F211010 建材零售業10. F213080 機械器具零售業11. CB01010 機械設備製造業12. CQ01010 模具製造業13. CZ99990 未分類其他工業製品製造業14. CB01020 事務機器製造業15. CB01990 其他機械製造業16. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業17. CC01020 電線及電纜製造業18. CC01030 電器及視聽電子產品製造業19. CC01040 照明設備製造業20. CC01060 有線通信機械器材製造業21. CC01080 電子零組件製造業22. CC01110 電腦及其週邊設備製造業23. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業24. CH01040 玩具製造業25. CA02010 金屬結構及建築組件製造業26. CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業27. CA02040 彈簧製造業28. CA02050 閥類製造業29. CA02060 金屬容器製造業30. CA02090 金屬線製品製造業31. CA02990 其他金屬製品製造業32. CP01010 手工具製造業33. C306010 成衣業34. C307010 服飾品製造業35. C399990 其他紡織及製品製造業36. C402030 皮革、毛皮製品製造業37. C601030 紙容器製造業38. C804020 工業用橡膠製品製造業39. C805020 塑膠膜、袋製造業40. C805030 塑膠日用品製造業41. C805060 塑膠皮製品製造業42. C805070 強化塑膠製品製造業43. C805990 其他塑膠製品製造業44. CG01010 珠寶及貴金屬製品製造業45. CK01010 製鞋業46. CL01010 製傘業47. CM01010 箱、包、袋製造業48. CN01010 家具及裝設品製造業49. CO01010 餐具製造業50. CZ99020 拉鍊及鈕扣製造業51. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）原發行股份總數及每股金額︰原額定資本額為新台幣3,600,000,000元，分為360,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣2,556,647,140元，分為255,664,714股，均為普通股。（四）本公司所在地：台北市敦化南路一段二九四號三樓。（五）董事及監察人之人數及任期：本公司設董事九人、監察人三人，任期三年，連選得連任。（六）本公司章程訂立於民國八十年四月十二日，第十七次修正於民國一○三年六月六日。（七）本次增資發行新股總額、每股發行金額及發行條件：1.盈餘轉增資新台幣153,398,830元，發行記名式普通股15,339,883股，每股面額新台幣10元，原股東按配股基準日，股東名簿所載持有股數，每仟股無償配發60 股。員工紅轉增資新台幣 5,961,000 元，其發行股數以股東會前一日本公司收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎，發行330,982股，每股面額新台幣10元。2.配發新股未滿壹股之畸零股，由股東自行拼湊成壹股，拼湊不足部份，依公司法第240條規定，按面額改發現金至元止，並授權董事長洽特定人按面額承購。3.本次增資發行之普通股，其權利義務與原已發行之普通股相同。(八）增資計畫用途：充實營運資金。(九) 增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣2,713,355,790元整，分為271,335,579股，每股金額新台幣10元整，均為記名式普通股。參、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。肆、除前述盈餘暨員工紅利轉增資外，本次另分派現金股利新台幣153,398,828元，每仟股配發新台幣600元。現金股利預計於104年8月14日以銀行匯款、郵寄支票或股東親自領取支票或現金等方式發放。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。現金股利金額低於匯費及郵資以下且無銀行帳號可供匯撥者，請股東憑領取通知書逕至本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部領取現金或郵寄領取郵票。伍、普通股增資配股、配息基準日：本公司訂於104年7月27日為普通股增資配股、配息基準日，自民國104年7月23日起至104年7月27日止停止股票過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於104年7月22日(星期三)下午五時前駕臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(地址:台北市建國北路一段96號地下一樓，電話02-25048125)，辦理過戶手續。掛號郵寄者以截至104年7月22日郵戳為憑。　　凡參加集中保管結算所辦理過戶者本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。陸、特此公告。