三顧：公告本公司104年股東常會改選董事名單

第二條　第6款1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事：延祥建設開發(股)公司 代表人：黃美月-麥茵茲(股)公司董事長董事：汪啟華-本公司集團業務副總經理董事：黃文正-帝誠投資(股)公司董事董事：胡立三-川飛能源(股)公司董事兼總經理董事：陳榮華-單井工業(股)公司獨立董事董事：洪義富-聯穎國際(股)公司執行副總監察人：陳永琳-廣信益群會計師事務所會計師監察人：吳宗憲-東陽實業廠(股)公司外銷業務專員監察人：徐三華-福成公司業務主任3.新任者姓名及簡歷:董事當選名單：董事：胡立三-川飛能源(股)公司董事兼總經理董事：黃軒凱-軒登企業有限公司董事長董事：李 正-本公司總經理董事：唐洪德-臺鹽實業股份有限公司監察人董事：邱俊樺-本公司行政副總經理董事：歐耿良-台北醫學大學口腔醫學院院長、三鼎生物科技(股)公司總經理獨立董事當選名單：獨立董事：陳榮華-單井工業(股)公司獨立董事獨立董事：張展鏡-尚志精密化學股份有限公司獨立董事獨立董事：王文祝-先進國際生技股份有限公司董事、總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事：胡立三-持股數：2,065,495股董事：黃軒凱-持股數：12,714股董事：李 正-持股數：0股董事：唐洪德-持股數：0股董事：邱俊樺-持股數：15,000股董事：歐耿良-持股數：0股獨立董事：陳榮華-持股數：0股獨立董事：張展鏡-持股數：0股獨立董事：王文祝-持股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/14 ~ 104/06/138.新任生效日期:104/06/309.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無