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永信建設:公告股東會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.30 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/302.重要決議事項:報告事項: (1)103年度營業報告書。 (2)103年度監察人審查報告書。 (3)資金貸與及背書保證辦理情形報告。 (4)增訂本公司「誠信經營作業程序」報告。 (5)增訂本公司「董事行為準則」報告。承認事項: (1)承認103年度營業報告書及財務報表。 (2)承認103年度盈餘分配案。討論及選舉事項 (1)擬辦理盈餘轉增資,發行新股案。 (2)全面改選董事及監察人案。 (3)解除新任董事競業禁止之限制案。其他議案或臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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