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健永生技:公告本公司104年股東常會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.29 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:(一)承認事項(1)通過103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(2)通過103年度虧損撥補案。(3)通過103 年現金增資計畫金額變更調整案(二)討論暨選舉事項(1)通過修訂本公司「公司章程 」案(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案(3)通過修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」案(4)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(7)通過本公司股票申請上櫃案(8)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案(9)通過第五屆董事選舉案(10)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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