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仁寶電腦:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.26 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/262.重要決議事項:(1)通過一○三年度決算表冊。(2)通過一○三年度盈餘分配:每股配發現金股利新台幣1.0元(3)通過以資本公積發放現金:每股配發現金新台幣0.5元(4)通過修訂「公司章程」案。(5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(6)選舉第十二屆董事案。選舉結果:董事當選人為許勝雄、陳瑞聰、許文斌、金寶電子工業股份有限公司、柯長崎、許勝傑、周永嘉、沈文忠、張永青、翁宗斌、許炯奇、陳招成獨立董事當選人為宣明智、蔡堆、蔡篤恭(7)通過解除董事競業禁止之限制案。(8)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(9)通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。(10)通過修訂「背書保證作業程序」案。(11)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:本次現金股利及資本公積發放現金,嗣後如因本公司買回或收回公司股份、將庫藏股轉讓員工、註銷股本或其他因素等,影響流通在外股份數量,致使股東配息比率及配發現金比率發生變動而需修正時,授權董事會全權處理。

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