晟德：本公司104年股東常會重要決議

第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/262.重要決議事項:(1)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認103年度盈虧撥補案。(3)通過資本公積轉增資發行新股案：資本公積提撥208,303,540元，轉增資發行新股計20,830,354股，每股面額十元。(股東每仟股無償配發100股)(4)通過私募現金增資發行普通股修正案。(修正內容為：B.私募額度：....若分2次辦理，則第1次不超過30,000,000股，第2次不超過20,000,000股。)(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)補選董事案。董事當選名單：智友股份有限公司。(7)通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。