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緯創:公告本公司一○四年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.26 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/262.重要決議事項: (一)選任事項:改選董事九席(含獨立董事五席) 第七屆董事(含獨立董事)當選名單如下: 董事:林憲銘 董事:黃柏漙 董事:謝宏波 董事:施振榮 獨立董事:宣明智 獨立董事:蔡國智 獨立董事:吳國風 獨立董事:蔡篤恭 獨立董事:鄭中人 (二)承認及討論事項 第一案、通過一○三年度營業報告書及財務報表承認案。 第二案、通過一○三年度盈餘分配承認案。 第三案、通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案。 第四案、通過修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。 第五案、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文討論案。 第六案、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文討論案。 第七案、通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。 第八案、通過修訂本公司「一○一年度第一次限制員工權利新股發行辦法」部份 條文討論案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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