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緯創:股東會通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.26 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:104/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:林憲銘、黃柏漙、謝宏波、施振榮 獨立董事:宣明智、蔡國智、吳國風、蔡篤恭、鄭中人3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 贊成:1,120,069,710權/77.25%;反對:51,672,873權/3.56%; 無效:0權/0%;棄權及未投票:278,194,287權/19.19%6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞): 董事黃柏漙、董事謝宏波、獨立董事蔡篤恭7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)昆山緯隆電腦技術服務有限公司(簡稱WMKS):董事長黃柏漙 (2)昆山緯積資通有限公司(簡稱WRKS):董事長黃柏漙 (3)緯立資訊配件(昆山)有限公司(簡稱WPKS):董事長黃柏漙 (4)緯創資通(上海)有限公司(簡稱WSH):董事長黃柏漙 (5)緯創資通(中山)有限公司(簡稱WZS):董事長黃柏漙 (6)緯創資通(昆山)有限公司(簡稱WAKS):董事長黃柏漙 (7)緯創資通(泰州)有限公司(簡稱WTZ):董事長黃柏漙 (8)緯視晶光電(昆山)有限公司(簡稱WOK):董事長黃柏漙 (9)緯新資通(昆山)有限公司(簡稱WEKS):董事長黃柏漙 (10)緯騰技術服務(昆山)有限公司(簡稱WSKS):董事長黃柏漙 (11)緯創資通(重慶)有限公司(簡稱WCQ):董事長黃柏漙 (12)緯創資通(青島)有限公司(簡稱WQD):董事長黃柏漙 (13)緯創資通(成都)有限公司(簡稱WCD):董事黃柏漙 (14)緯創投資(四川)有限公司(簡稱WSC):董事黃柏漙 (15)緯晶光電科技(上海)有限公司(簡稱WOSH):董事黃柏漙 (16)緯穎云科技術服務(北京)有限公司(簡稱WYBJ):董事黃柏漙 (17)聯益精密(中山)有限公司(簡稱LYZ):董事黃柏漙 (18)緯立資訊配件(泰州)有限公司(簡稱WPTZ):董事黃柏漙 (19)緯潤高新材料(昆山)有限公司(簡稱WGKS):董事黃柏漙 (20)昆山緯聰數碼科技有限公司(簡稱WCKS):董事黃柏漙 (21)啟新通訊(昆山)有限公司(簡稱啟新通訊):董事長謝宏波 (22)啟佳通訊(昆山)有限公司(簡稱啟佳通訊):董事長謝宏波 (23)啟基永昌通訊(昆山)有限公司(簡稱啟基永昌通訊):董事長謝宏波 (24)啟承技術服務(昆山)有限公司(簡稱啟承技術服務):董事長謝宏波 (25)昆山詮能精密鑄造有限公司(簡稱昆山詮能):董事謝宏波 (26)力成科技(蘇州)有限公司(簡稱力成科技(蘇州)):董事蔡篤恭8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)WMKS:江蘇省昆山經濟技術開發區雄鷹路276號第8號、第9號、第11號廠房 (2)WRKS:江蘇省昆山綜合保稅區第一大道 (3)WPKS:昆山開發區日本工業園區玫瑰路88號 (4)WSH:中國上海欽江路333號39號樓5樓 (5)WZS:廣東省中山市中山火炬開發區科技東路38號 (6)WAKS:江蘇省昆山綜合保稅區第一大道 (7)WTZ:江蘇省泰州市經濟開發區出口加工區 (8)WOK:江蘇省昆山綜合保稅區中央大道1號 (9)WEKS:江蘇省昆山綜合保稅區第一大道 (10)WSKS:江蘇省昆山綜合保稅區第一大道35號標准廠房 (11)WCQ:重慶渝北區王家街道寶鴻大道18號附9號 (12)WQD:青島市黃島區臨港工業園隱珠山路北、朝陽山路東 (13)WCD:成都高新綜合保稅區(雙流園區)綜保大道168號 (14)WSC:四川省成都高新區天府大道北段20號 (15)WOSH:上海市長寧區長寧路999號604室 (16)WYBJ:北京市通州區新華西街58號院3號樓1808室 (17)LYZ:廣東省中山市中山火炬開發區 (18)WPTZ:江蘇省泰州經濟開發區出口加工區祥龍路199號 (19)WGKS:江蘇省昆山綜合保稅區金菊路88號 (20)WCKS:江蘇省昆山開發區前進東路384號 (21)啟新通訊:江蘇省昆山綜合保稅區郁金香路789號 (22)啟佳通訊:江蘇省昆山綜合保稅區中央大道88號 (23)啟基永昌通訊:江蘇省昆山開發區精密機械產業園杜鵑路121號 (24)啟承技術服務:江蘇省昆山綜合保稅區中央大道88號 (25)昆山詮能:江蘇省昆山市張浦鎮滬光路168號 (26)力成科技(蘇州):江蘇省蘇州工業園區星海路33號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)WMKS:電腦維修服務 (2)WRKS:電子計算機及其他電子產品研發設計服務 (3)WPKS:電腦外殼模具塑料之生產及銷售 (4)WSH:計算機軟體之設計、研究、開發、測試及銷售 (5)WZS:個人電腦、伺服器及液晶電視等資訊產品之組裝及產銷 (6)WAKS:筆記型電腦之組裝及產銷 (7)WTZ:液晶顯示模組與觸控顯示模組之組裝及產銷 (8)WOK:通訊產品及零組件生產製造(模組) (9)WEKS:筆記型電腦之組裝及產銷 (10)WSKS:電腦維修服務 (11)WCQ:筆記型電腦之組裝及產銷 (12)WQD:液晶電視之組裝及產銷 (13)WCD:筆記型電腦之組裝及產銷 (14)WSC:投資及控股 (15)WOSH:通訊產品及零組件買賣 (16)WYBJ:電子資訊產品買賣 (17)LYZ:生產耐高溫絕緣材料及成型件、電腦主機製造及附設零件組裝 (18)WPTZ:新型合金材料(鎂/鋁合金)及相關製品生產及銷售 (19)WGKS:電子用再生環保塑膠製品及新產品之研發、製造及產銷 (20)WCKS:手機維修及買賣 (21)啟新通訊:衛星通訊系列產品及移動式通訊系列產品之製造及銷售 (22)啟佳通訊:衛星通訊系列產品及移動式通訊系列產品之製造及銷售 (23)啟基永昌通訊:衛星通訊系列產品及移動式通訊系列產品之製造及銷售 (24)啟承技術服務:衛星通訊系列產品及移動式通訊系列產品之維修 (25)昆山詮能:鋅鋁合金精密鑄造及液晶顯示器支架、電動工具系列產品銷售 (26)力成科技(蘇州):組裝、測試集成電路和電子器件銷售10.對本公司財務業務之影響程度: (1)WMKS:為本公司100%轉投資公司,採權益法認列投資損益 (2)WRKS:為本公司100%轉投資公司,採權益法認列投資損益 (3)WPKS:為本公司28.88%轉投資公司,採權益法認列投資損益 (4)WSH:為本公司100%轉投資公司,採權益法認列投資損益 (5)WZS:為本公司100%轉投資公司,採權益法認列投資損益 (6)WAKS:為本公司100%轉投資公司,採權益法認列投資損益 (7)WTZ:為本公司100%轉投資公司,採權益法認列投資損益 (8)WOK:為本公司100%轉投資公司,採權益法認列投資損益 (9)WEKS:為本公司100%轉投資公司,採權益法認列投資損益 (10)WSKS:為本公司100%轉投資公司,採權益法認列投資損益 (11)WCQ:為本公司100%轉投資公司,採權益法認列投資損益 (12)WQD:為本公司100%轉投資公司,採權益法認列投資損益 (13)WCD:為本公司100%轉投資公司,採權益法認列投資損益 (14)WSC:為本公司100%轉投資公司,採權益法認列投資損益 (15)WOSH:為本公司100%轉投資公司,採權益法認列投資損益 (16)WYBJ:為本公司100%轉投資公司,採權益法認列投資損益 (17)LYZ:為本公司28.88%轉投資公司,採權益法認列投資損益 (18)WPTZ:為本公司28.88%轉投資公司,採權益法認列投資損益 (19)WGKS:為本公司100%轉投資公司,採權益法認列投資損益 (20)WCKS:為本公司100%轉投資公司,採權益法認列投資損益 (21)啟新通訊:採權益法認列投資損益 (22)啟佳通訊:採權益法認列投資損益 (23)啟基永昌通訊:採權益法認列投資損益 (24)啟承技術服務:採權益法認列投資損益 (25)昆山詮能:為本公司15.66%轉投資公司,採成本法認列投資損益 (26)力成科技(蘇州):無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

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