晶讚：公告本公司股東會重要決議事項

第三十四條　第15款1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項:一、報告事項: (一)103年度營業狀況報告 (二)監察人查核103年度決算表冊報告 (三)公司虧損達實收資本額二分之一報告 (四)其他報告事項二、承認事項 (一)103年度營業報告書及財務報告案 (二)103年度虧損撥補表三、討論及選舉事項 (一)辦理本公司減資彌補虧損案 (二)提報本公司更名計劃暨修訂「公司章程」案 (三)「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」、「資金貸與他人作業程 序」、「背書保證作業程序」、「取得或處份資產處理程序」等規章修正案 (四)選舉董事九席(含三席獨立董事)及成立審計委員會案 第八屆董事當選名單如下： (1)智融品牌管理顧問股份有限公司 代表人：呂理達 (2)蕭鼎平 (3)吳廣義 (4)鍾錦增 (5)曾倩怡 (6)林永興 (7)林洽民(獨立董事) (8)范振東(獨立董事) (9)吳樂仁(獨立董事) (五)解除本公司新任第八屆董事及其代表人之競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :有4.其它應敘明事項 :無