巨擘科技：公告本公司一○四年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/252.重要決議事項:一、報告事項:　(一) 本公司一○三年度營業狀況報告。　(二) 本公司監察人查核一○三年度決算書表報告。二、承認事項:　(一) 通過承認本公司一○三年度營業報告書、財務報表。　(二) 通過承認一○三年度虧損撥補案。三、討論事項一: (一) 通過修訂本公司章程部分條文。 (二) 通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。四、選舉事項:全面改選本公司董事及監察人 (一) 新任董事五席:　　　 (1)祁甡　　　 (2)邱丕良　　　 (3)高昕投資有限公司　　　 (4)周勝次-------獨立董事　　　 (5)趙正雄-------獨立董事　(二) 新任監察人三席:　　　 (1)簡志興　　　 (2)吳信田　　　 (3)源美投資有限公司五、討論事項二: (一) 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。