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亞太電信:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.25 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/252.重要決議事項:一、承認事項(1)通過承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案同意2,537,110,258權(94.75%)、反對135,798權(0%)、棄權98,097,711權(3.66%)(2)通過承認本公司一○三年度虧損撥補表同意2,536,982,248權(94.74%)、反對263,804權(0%)、棄權98,097,715權(3.66%)二、討論暨選舉事項(1)通過本公司『公司章程』修訂案同意2,537,122,247權(94.74%)、反對126,803權(0%)、棄權98,104,717權(3.66%)(2)通過本公司『董事及監察人選舉辦法』更名暨修訂案同意2,537,122,249權(94.74%)、反對126,801權(0%)、棄權98,104,717權(3.66%)(3)通過本公司『股東會議事規則』修訂案同意2,537,172,247權(94.75%)、反對126,802權(0%)、棄權98,104,718權(3.66%)(4)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案同意2,537,062,246權(94.75%)、反對186,802權(0%)、棄權98,104,719權(3.66%)(5)通過本公司『背書保證作業程序』修訂案同意2,537,121,243權(94.74%)、反對177,802權(0%)、棄權98,104,722權(3.66%)(6)通過本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案同意2,537,119,243權(94.75%)、反對179,802權(0%)、棄權98,104,722權(3.66%)(7)通過本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案同意2,537,121,244權(94.75%)、反對177,801權(0%)、棄權98,104,722權(3.66%)(8)本公司第七屆董事全面改選案,當選名單如下:寶鑫國際投資股份有限公司代表人:呂芳銘寶鑫國際投資股份有限公司代表人:謝其嘉寶鑫國際投資股份有限公司代表人:范瑞穎寶鑫國際投資股份有限公司代表人:張嘉祥寶鑫國際投資股份有限公司代表人:黃南仁寶鑫國際投資股份有限公司代表人:徐廣棟交通部臺灣鐵路管理局代表人:鹿潔身交通部臺灣鐵路管理局代表人:高明鋆交通部臺灣鐵路管理局代表人:陳三旗裕晟投資股份有限公司代表人:曾忠正華榮電線電纜股份有限公司代表人:吳賢明華榮電線電纜股份有限公司代表人:林明祥鄭丁旺李世光朱景鵬(9)解除本公司第七屆董事競業禁止之限制案同意2,367,564,914權(88.42%)、反對158,626,234權(5.92%)、棄權109,212,619權(4.08%)3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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