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科懋生技:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.23 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:104/06/232.重要決議事項:如下一、報告事項(一) 本公司103年度營業報告案。(二) 監察人審查103年度決算表冊報告案。(三) 修訂「誠信經營守則」報告案。(四) 修訂「道德行為準則」報告案。(五) 增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。二、承認事項(一) 本公司103年度決算表冊承認案。(二) 本公司103年度盈餘分派承認案。三、討論暨選舉事項(一) 修訂「公司章程」案。(二) 修訂「股東會議事規則」案。(三) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(四) 全面提前改選董事及監察人案。(五) 解除新任董事之競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :如下股東會通過股利分派、員工紅利及董監事酬勞資訊:配發股東現金股利:每股配發2.5元,共計106,250,000元配發員工現金紅利:6,927,008元配發董監事酬勞:4,156,205元

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