建大：公告本公司一O四年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/232.重要決議事項:(1)通過承認一０三年營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一０三年度盈餘分派案。(3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(4)通過本公司章程部份條文修訂案。(5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(6)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(7)本公司第十八屆董事、監察人選舉結果： 董事：楊銀明、楊啟仁、蕭如珀、張宏德、陳昭榮、建上股份有限公司。 獨立董事：謝春木、蘇慶陽。 監察人：楊佳玲、林宗祺。(8)通過本公司解除董事競業行為限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。