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建大:公告本公司解除董事競業行為限制

第二條 第21款1.股東會決議日:104/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事姓名:楊銀明、楊啟仁、張宏德、陳昭榮。3.許可從事競業行為之項目:以不損及公司權益為前提,投資或經營與本公司所營業事業相同之他公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司104年股東常會票決同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):董事姓名:楊銀明、楊啟仁、張宏德、陳昭榮。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)董事長-楊銀明 1.事業名稱:建大橡膠(中國)有限公司 擔任職務:董事長 2.事業名稱:建泰橡膠(深圳)有限公司 擔任職務:董事長 3.事業名稱:建大橡膠(天津)有限公司 擔任職務:董事長 4.事業名稱:建大工業股份(香港)有限公司 擔任職務:董事長 5.事業名稱:建大環宇(中國)投資有限公司 擔任職務:董事長(二)副董事長-楊啟仁 1.事業名稱:建大橡膠(中國)有限公司 擔任職務:董事 2.事業名稱:建泰橡膠(深圳)有限公司 擔任職務:董事 3.事業名稱:建大橡膠(天津)有限公司 擔任職務:董事 4.事業名稱:建大環宇(中國)投資有限公司 擔任職務:董事(三)董事兼經理人-張宏德 1.事業名稱:建大橡膠(中國)有限公司 擔任職務:董事(四)董事兼經理人-陳昭榮 1.事業名稱:建泰橡膠(深圳)有限公司 擔任職務:董事 2.事業名稱:建大橡膠(天津)有限公司 擔任職務:董事 3.事業名稱:建大環宇(中國)投資有限公司 擔任職務:董事8.所擔任該大陸地區事業地址:建大橡膠(中國)有限公司:江蘇省昆山開發區昆嘉路2號。建泰橡膠(深圳)有限公司:深圳市寶安區龍華大浪街道工業西路。建大橡膠(天津)有限公司:天津靜海城東天津新技術產業園區天宇科技園。建大工業股份(香港)有限公司:香港九龍油麻地彌敦道558-560號11樓C室。建大環宇(中國)投資有限公司:江蘇省昆山開發區昆嘉路2號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:建大橡膠(中國)有限公司:生產及銷售各類輪胎。建泰橡膠(深圳)有限公司:生產及銷售各類輪胎。建大橡膠(天津)有限公司:生產及銷售各類輪胎。建大工業股份(香港)有限公司:投資、貿易。建大環宇(中國)投資有限公司:投資、貿易。10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司所持有之子公司100%轉投資之公司。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

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