億泰：一○四年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制

第二條　第21款1.股東會決議日:104/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張明泉董事、王銀河董事、洪政泰董事3.許可從事競業行為之項目:董事兼執行長張明泉(A)事業名稱：億泰(英屬維京)公司董事其營業項目為進出口貿易、金融商品、工地建物買賣(B)事業名稱：泰鉅有限公司董事其營業項目為進出口貿易(C)事業名稱：中億光電科技(蘇州)有限公司董事其營業項目為光電器件、電腦連接線及相關產品之製造買賣(D)事業名稱：東莞億泰電線電纜有限公司董事其營業項目為電線、纜之加工製造、買賣(E)事業名稱：億泰高科技(越南)責任有限公司董事長其營業項目為漆包線及電線、纜之加工製造、買賣董事兼總經理王銀河(A)事業名稱：東莞億泰電線電纜有限公司董事長其營業項目為電線、纜之加工製造、買賣董事兼高級顧問洪政泰(A)億泰高科技(越南)責任有限公司之董事兼總經理其營業項目為漆包線及電線、纜之加工製造、買賣4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:(A)張明泉董事擔任中億光電科技(蘇州)有限公司董事、東莞億泰電線電纜有限公司董事(B)王銀河董事兼任東莞億泰電線電纜有限公司董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(A)張明泉董事擔任中億光電科技(蘇州)有限公司董事、東莞億泰電線電纜有限公司董事(B)王銀河董事兼任東莞億泰電線電纜有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(A)中億光電科技(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市吳中經濟開發區迎春南路108號(B)東莞億泰電線電纜有限公司：東莞市虎門鎮新聯高科技工業區一號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(A)中億光電科技(蘇州)有限公司：光電器件、電腦連接線及相關產品之製造買賣(B)東莞億泰電線電纜有限公司：電線、纜之加工製造、買賣10.對本公司財務業務之影響程度:皆為本公司100%轉投資之子公司，採權益法認列投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無