台通：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/222.重要決議事項:一、報告事項：(一)本公司一○三年度營業報告。(二)一○三年度監察人審查報告。(三)本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行狀況報告。(四)本公司背書保證金額報告。(五)大陸投資報告。二、承認事項：(一)通過承認本公司一○三年度營業報告書暨財務報表案。(二)通過承認本公司一○三年度盈餘分配案。股東現金股利新台幣103,877,184元。董監事酬勞新台幣2,282,618元。員工紅利(現金)新台幣7,971,075元。三、討論事項(一)：(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(二)通過修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。(三)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。四、選舉事項：(一)選舉本公司董事、獨立董事及監察人案，選舉結果：董事：李慶煌董事：新弟投資股份有限公司董事：劉綿順董事：朱文保董事：董純賢獨立董事：林維義獨立董事：詹益郎監察人：梁文照監察人：王賀廷監察人：李正修五、討論事項(二)：(一)通過解除本公司新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:民國一○四年股東常會決議發放股東紅利為現金股利，每股新台幣1.0元(以流通在外股數103,877,184股計算每股配發股東股利)，本次盈餘分配案如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致使股東配息率發生變動而修正時，擬由股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，按除息基準日實際流通在外股數調整股東配息率，並公告週知。