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台通:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.22 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/222.重要決議事項:一、報告事項:(一)本公司一○三年度營業報告。(二)一○三年度監察人審查報告。(三)本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行狀況報告。(四)本公司背書保證金額報告。(五)大陸投資報告。二、承認事項:(一)通過承認本公司一○三年度營業報告書暨財務報表案。(二)通過承認本公司一○三年度盈餘分配案。股東現金股利新台幣103,877,184元。董監事酬勞新台幣2,282,618元。員工紅利(現金)新台幣7,971,075元。三、討論事項(一):(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(二)通過修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。(三)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。四、選舉事項:(一)選舉本公司董事、獨立董事及監察人案,選舉結果:董事:李慶煌董事:新弟投資股份有限公司董事:劉綿順董事:朱文保董事:董純賢獨立董事:林維義獨立董事:詹益郎監察人:梁文照監察人:王賀廷監察人:李正修五、討論事項(二):(一)通過解除本公司新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:民國一○四年股東常會決議發放股東紅利為現金股利,每股新台幣1.0元(以流通在外股數103,877,184股計算每股配發股東股利),本次盈餘分配案如因本公司股本變動以致影響流通在外股數,致使股東配息率發生變動而修正時,擬由股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利金額,按除息基準日實際流通在外股數調整股東配息率,並公告週知。

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