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黑松:公告104年6月22日股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.22 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/222.重要決議事項:一、報告事項(一)一○三年度營業報告書。(二)一○三年度監察人審查報告書。(三)訂定本公司「誠信經營守則」。(四)修正本公司「道德行為準則」部分條文案。二、承認事項(一)通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認一○三年度盈餘分派案:每股配發現金股利1.2元。三、討論事項(一)通過修正本公司章程部分條文案。(二)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(三)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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