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愛山林:公告本公司一0四年股東常會決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.22 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/222.重要決議事項:壹、報告事項:(一)本公司103年度營業報告。(二)監察人審查103年度決算表冊報告。(三)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(四)訂定本公司「道德行為準則」報告。(五)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。(六)訂定本公司「董事及監察人選任程序」報告。(七)本公司103年度現金增資執行情形報告。(八)本公司重要捐贈相關事項報告。(九)其他報告事項。貳、承認事項(一)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司103年度盈虧撥補表案。(三)承認本公司103年度現金增資計畫變更案。參、討論事項(一)通過修訂本公司「公司章程 」案。(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

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