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台半:公告本公司104年股東常會解除董事競業禁止之限制

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.18 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:104/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)王秀亭董事長 (2)王秀鳳董事 (3)趙鳳玉董事 (4)鼎翰科技股份有限公司法人董事及其代表人王興磊 (5)詹乾隆獨立董事 (6)范宏書獨立董事 (7)林柏生獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本公司104年6月18日股東常會之出席 總股數為166,187,682股,出席率為69.58%,經主席徵詢全體出席股東無異議照案通 過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):王秀亭董事長、王秀鳳董事、趙鳳玉董事、鼎翰科技股 份有限公司法人董事及其代表人王興磊7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)王秀亭董事長:a.陽信長威電子有限公司董事長(法人代表) b.天津長威科技有限公司董事長(法人代表) c.天津國聚科技有限公司董事長(法人代表) (2)王秀鳳董事:a.陽信長威電子有限公司董事(法人代表) b.天津長威科技有限公司董事(法人代表) c.上海瀚科國際貿易有限公司董事長(法人代表) d.天津國聚科技有限公司監察人(法人代表) (3)趙鳳玉董事:a.上海瀚科國際貿易有限公司監事(法人代表) (4)鼎翰科技股份有限公司董事:a.天津國聚科技有限公司 (5)法人代表:王興磊:a.天津長威科技有限公司監察人(法人代表) b.天津國聚科技有限公司董事(法人代表)8.所擔任該大陸地區事業地址: (a)陽信長威電子有限公司:中國山東省陽信縣河流鎮郵編251807號 (b)天津長威科技有限公司:中國天津市經濟技術開發區黃海路165號 (c)上海瀚科國際貿易有限公司:上海市外高橋保稅區奧納路79號2050室 (d)天津國聚科技有限公司:中國天津市經濟技術開發區黃海路165號二層9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (a)陽信長威電子有限公司:整流器之製造及買賣業務 (b)天津長威科技有限公司:晶片之製造及買賣業務 (c)上海瀚科國際貿易有限公司:整流器之買賣業務 (d)天津國聚科技有限公司:條碼印表機之製造及買賣業務10.對本公司財務業務之影響程度:係由本公司100%持股之被投資公司所指派之 法人代表以及子公司,對本公司財務業務並無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

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