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台泥:本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/182.重要決議事項:(1)承認事項 A.承認103年度營業報告書及財務報表案。 贊成2,644,092,371權、反對14,596權、棄權444,085,618權 B.承認103年度盈餘分派案。 (a)普通股股利:每股分派現金股利2.49元。 (b)分派員工現金紅利 58,612,166元及董監事酬勞93,455,858元。 贊成2,654,038,613權、反對46,601權、棄權434,107,371權(2)討論暨選舉事項: A.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 贊成2,654,069,011權、反對15,094權、棄權434,108,480權 B.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 贊成2,654,068,912權、反對16,302權、棄權434,107,371權 C.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 贊成2,654,068,911權、反對16,302權、棄權434,107,372權 D.通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 贊成2,654,068,900權、反對16,312權、棄權434,107,373權 E.通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 贊成2,604,058,716權、反對16,300權、棄權484,117,569權 F.選出第22屆董事15席(含獨立董事3席)。 董事當選人: 恆強投資(股)公司代表人辜成允 富品投資(股)公司代表人張安平 中國合成橡膠(股)公司代表人駱錦明 和豐投資(股)公司代表人王伯元 恆強投資(股)公司代表人余俊彥 中信投資(股)公司代表人林秋琴 信和投資有限公司代表人張 榮 清園投資(股)公司代表人陳建東 新光合成纖維(股)公司代表人吳東昇 國產實業建設(股)公司代表人林明昇 十祥投資(股)公司代表人林南舟 嘉新水泥(股)公司代表人張剛綸 獨立董事焦佑鈞 獨立董事魏永篤 獨立董事王金山 G.通過解除新任董事競業禁止案。 贊成2,429,485,081權、反對67,329權、棄權658,640,175權3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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