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台泥:本公司104年股東常會改選董事(含獨立董事)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.18 00:00
第二條 第6款1.發生變動日期:104/06/182.舊任者姓名及簡歷:第21屆董監事名單分別如下: 董事:恆強投資(股)公司代表人:辜成允 臺灣水泥(股)公司董事長 董事:富品投資(股)公司代表人:張安平 嘉新水泥(股)公司副董事長 董事:中國合成橡膠(股)公司代表人:駱錦明 台灣工業銀行董事長 董事:信和投資有限公司代表人:張榮 信和投資有限公司董事長 董事:恆強投資(股)公司代表人:謝其嘉 台揚科技(股)公司董事長 董事:和豐投資(股)公司代表人:王伯元 中磊電子(股)公司董事長 董事:恆強投資(股)公司代表人:余俊彥 中鼎工程(股)公司董事長 董事:清園投資(股)公司代表人:陳建東 欣高石油氣(股)公司總經理 董事:新光合成纖維(股)公司代表人:吳東昇 新光合成纖維(股)公司董事長 董事:國產實業建設(股)公司代表人:林明昇 國產實業建設(股)公司董事長 董事:中信投資(股)公司代表人:陳啟德 建國工程(股)公司董事長 董事:富品投資(股)公司代表人:高偉倫 能元科技(股)公司董事 獨立董事:焦佑鈞 華邦電子(股)公司董事長 獨立董事:魏永篤 永勤興業有限公司董事長 獨立董事:王金山 國巨(股)公司董事 監察人:財團法人辜公亮文教基金會代表人:林秋琴 常在國際法律事務所 主持合夥律師 監察人:嘉新水泥股份有限公司代表人:張剛綸 嘉新水泥(股)公司董事長 監察人:十祥投資股份有限公司代表人:林南舟 十祥投資(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:第22屆董事名單分別如下: 恆強投資(股)公司代表人辜成允 臺灣水泥(股)公司董事長 富品投資(股)公司代表人張安平 嘉新水泥(股)公司副董事長 中國合成橡膠(股)公司代表人駱錦明 台灣工業銀行董事長 和豐投資(股)公司代表人王伯元 中磊電子(股)公司董事長 恆強投資(股)公司代表人余俊彥 中鼎工程(股)公司董事長 中信投資(股)公司代表人林秋琴 常在國際法律事務所主持合夥律師 信和投資有限公司代表人張 榮 信和投資有限公司董事長 清園投資(股)公司代表人陳建東 欣高石油氣(股)公司總經理 新光合成纖維(股)公司代表人吳東昇 新光合成纖維(股)公司董事長 國產實業建設(股)公司代表人林明昇 國產實業建設(股)公司董事長 十祥投資(股)公司代表人林南舟 十祥投資(股)公司董事長 嘉新水泥(股)公司代表人張剛綸 嘉新水泥(股)公司董事長 獨立董事:焦佑鈞 華邦電子(股)公司董事長 獨立董事:魏永篤 永勤興業有限公司董事長 獨立董事:王金山 國巨(股)公司董事4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數: 恆強投資(股)公司代表人辜成允 71,487,931股 富品投資(股)公司代表人張安平 62,688,346股 中國合成橡膠(股)公司代表人駱錦明 83,777,716股 和豐投資(股)公司代表人王伯元 36,762,616股 恆強投資(股)公司代表人余俊彥 71,487,931股 中信投資(股)公司代表人林秋琴 120,047,530股 信和投資有限公司代表人張 榮 10,701,572股 清園投資(股)公司代表人陳建東 2,636,402股 新光合成纖維(股)公司代表人吳東昇 9,554,654股 國產實業建設(股)公司代表人林明昇 14,078,750股 十祥投資(股)公司代表人林南舟 7,525,603股 嘉新水泥(股)公司代表人張剛綸 23,105,000股 獨立董事:焦佑鈞 0股 獨立董事:魏永篤 0股 獨立董事:王金山 0股7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/21~104/06/208.新任生效日期:104/6/189.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。10.其他應敘明事項:無。

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