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利機企業:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/182.重要決議事項:(一)報告事項:(1)案由一:一Ο三年度營業報告。(2)案由二:監察人審查報告。(3)案由三:一Ο三年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。(4)案由四:修訂【董事、監察人及經理人道德行為準則】案。(二)承認事項(1)案由一:一Ο三年度之營業報告書及財務報表承認案。(2)案由二:一Ο三年度盈餘分配案。(3)案由三:背書保證超過額度追認案。(三)討論事項(1)修訂【公司章程】案。(2)修訂【取得或處分資產處理程序】案。(3)修訂【資金貸與他人及背書保證處理程序】案。(四)臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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