F-麗豐：公告本公司104年度股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/172.重要決議事項:(1)通過承認本公司103年度營業報告書及合併財務報告案(2)通過承認本公司103年度盈餘分配案(3)通過討論修訂本公司「公司章程」部份條文案(4)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(5)通過討論修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選任程序」部份條文案(6)通過討論續保本公司「董監事及重要職員責任保險」案(7)通過選舉本公司董事全面改選案當選名單:董事:陳碧華、國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶代表人陳珮雯、朱怡、吳泗宗、李宗德獨立董事：蔡玉琴、高蓬雯、于弘鼎(8)通過討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:(1)股東會通過股東股利、員工紅利及董事酬勞資訊如下:a.股東股利資訊:現金股利新台幣556,446,450元(每股配發現金股利新台幣7元)b.董事酬勞及員工紅利及資訊:將配發董事酬勞新台幣6,231,792元，員工現金紅利新台幣12,400,975元(2)第2屆董事任期生效時，即第1屆董事視為任期屆滿(3)新任董事任期為104/6/17~107/6/16，為期3年