F-麗豐：公告本公司獨立董事任期屆滿改選相關事宜

第二條　第6款1.發生變動日期:104/06/172.舊任者姓名及簡歷:蔡玉琴 日電貿(股)公司、同欣電子(股)公司之監察人 美磊科技(股)公司之獨立董事 美磊科技(股)公司、聯茂電子股份有限公司之薪酬委員會委員 中國科技大學之會計系助理教授高蓬雯 佳必琪國際(股)公司、非常木蘭投資股份有限公司、行恩投資有限公司之董事 交通部第八屆高速鐵路協調委員會之委員于弘鼎 中國IBM公司華東暨華中區總經理 IBM 大中華區製造事業群總經理 台灣IBM總經理3.新任者姓名及簡歷:蔡玉琴 日電貿(股)公司、同欣電子(股)公司之監察人 美磊科技(股)公司之獨立董事 美磊科技(股)公司、聯茂電子股份有限公司之薪酬委員會委員 中國科技大學之會計系助理教授高蓬雯 佳必琪國際(股)公司、非常木蘭投資股份有限公司、行恩投資有限公司之董事 交通部第八屆高速鐵路協調委員會之委員于弘鼎 中國IBM公司華東暨華中區總經理 IBM 大中華區製造事業群總經理 台灣IBM總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:原任期屆滿改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/08/23~104/08/227.新任生效日期:104/06/178.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.第一上市公司目前在我國設有戶籍之獨立董事人數及姓名(非第一上市公司請填「不適用」:3名;蔡玉琴、高蓬雯、于弘鼎11.其他應敘明事項:(1)第2屆獨立董事任期生效時，即第1屆獨立董事視為任期屆滿(2)新任董事任期為104/6/17~107/6/16，為期3年