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鑫創科技:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.17 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/172.重要決議事項:一.報告事項:(1)一○三年度營業報告(2)一○三年度監察人查核報告(3)修訂「誠信經營守則」報告(4)修訂「企業社會責任實務守則」報告(5)修訂「道德行為準則」報告二.承認事項:(1)一○三度營業報告書及財務報表案(2)一○三年度虧損撥補案三.討論及選舉事項:(1)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案(3)改選第七屆董事及監察人案(4)解除董事競業禁止案四.其他議案及臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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