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圓剛:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.17 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/172.重要決議事項:2.1.通過承認本公司103年度營業報告書及決算表冊案。2.2.通過承認本公司103年度盈餘分配案。(本公司民國103年期初未分配盈餘為新台幣(以下同)243,903,036元,減除民國103年度稅後淨損148,309,248元,迴轉特別盈餘公積506,542元後,期末未分配盈餘96,100,330元則全數保留不予發放,配發員工現金紅利及董事酬勞均為0元。)2.3.通過本公司以資本公積發放現金案。(2.3.1.依公司法第241條,以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣19,671,433元分配現金,每股配發新台幣0.1元。本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之畸零款合計數,轉入本公司職工福利委員會。2.3.2.有關現金股利分配,授權董事長訂定配息基準日、發放日。2.3.3.本公司若於配息基準日前有因買回(轉讓)本公司股份或員工認股權憑證申請轉換,以致影響流通在外股份總數,配息比例因而產生變動者,授權董事長辦理相關作業並另行公告之。)2.4.通過修正「股東會議事規則」案。2.5.通過修正「董事選舉辦法」案。2.6.通過修正「取得或處分資產處理程序」案。2.7.本公司董事選舉案。選舉結果:董事當選名單:郭重松李淼盛林宗德王江林獨立董事當選名單:曹安邦趙興偉趙(方方土)成2.8.通過核准解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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