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晶碩:民國104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.16 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:104/06/162.重要決議事項: (一)通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過承認本公司103年度盈餘分配案。 (三)通過修訂本公司「公司章程」案。 (四)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (六)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (七)通過修訂本公司「董監事選舉辦法」案。 (八)選任本公司董事案。 經投票選舉後新選任之董事名單如下: 1)董事共計6席:童子賢、晶碩投資(股)公司(代表人:郭明棟、徐世昌)、 華毓投資(股)公司(代表人:候文詠、陳河旭)、許良榮。 2)獨立董事共計3席:姚仁祿、黃達夫、朱敬一。 (九)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (十)通過本公司辦理現金增資作為初次上市公司公開承銷之股份來源, 提請原股東放棄優先認股權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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