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久元:104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.12 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/122.重要決議事項:(一)報告事項:(1)一○三年度營業報告。(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(二)承認事項:(1)通過承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司一○三年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)通過討論本公司一○三年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。(四)選舉事項:本公司董事及監察人改選案。當選名單:董事:忠釋實業股份有限公司代表人:汪秉龍張正光陳桂標獨立董事:姚德彰黃夢華監察人:立陽投資股份有限公司李常先蔡育菁(五)其他議案:通過討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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