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友訊科技:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.12 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/122.重要決議事項:(1)通過承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表(2)通過承認本公司一○三年度盈餘分配案(配發每股股票股利0.25元)(3)通過盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(4)通過修訂『股東會議事規則』案。(5)通過修訂『董事及監察人選舉辦法』案。(6)補選二席獨立董事案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:股東會通過股東股利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下:(一)股東股利資訊以分配股票股利、增資配股基準日股東名簿記載之股東持有股份,每仟股無償配發盈餘轉增資股票25股,轉增資發行新股計新台幣155,237,180元。另擬利用資本公積之一部份計新台幣155,237,180元,依公司法第241條規定,轉增資發行新股,每仟股無償配發資本公積轉增資股票25股,合計每仟股配發50股。嗣後如因本公司現金增資、執行庫藏股買回公司股份或將庫藏股轉讓及註銷及其他等因素,致影響本公司配股基準日之流通在外股份數量,股東之配股比率因此發生變動者,授權董事會按配股準日實際流通在外股數,調整分配比率。(二)員工紅利及董監事酬勞資訊(1)配發員工現金紅利新台幣1,532,306元; 董事監察人酬勞金新台幣1,532,306元。(2)董事會擬議配發員工現金紅利及董監酬勞金額與認列費用年度 估列金額並無差異。

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