第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/112.重要決議事項:本次股東會通過議案如下1.報告事項：1-1.103年度營業報告1-2.監察人查核103年度決算表冊報告1-3.修訂本公司「誠信經營守則」1-4.修訂本公司「道德行為準則」2.承認事項：2-1.103年度營業報告書及財務報表承認案。 項 目 金額(新台幣千元) ================ ================ 營業收入淨額 2,744,852 稅前淨利 20,322 稅後淨利 17,783 其他綜合損益 -1,274 本期綜合損益總額 16,509 稅後每股盈餘 0.20(元)2-2.103年度盈餘分配承認案。 項 目 金額(新台幣元) ======================== ================ 股東現金股利(每股0.20元) 18,044,052 員工現金紅利(依公司章程) 320,092 董監事酬勞(依公司章程) 320,092 註：股東股票股利係依股數90,220,260股計算3.討論事項：3-1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。3-2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」討論案。3-3.修訂本公司「公司章程」討論案。3-4.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。4.選舉事項4-1.改選第七屆董事及監察人案。4-1-1.新選任董監事任期自104年6月11日到107年6月10日止，任期三年。4-1-2.新董監事當選名單 董事：鴻育實業股份有限公司 董事：裕勝投資開發(股)公司 董事：劉憲榮 董事：劉鴻陞 董事：蕭漢俊 獨立董事：林志學 獨立董事：潘文成 監察人：柯淑清 監察人：黃建樺 監察人：劉信宏4-2.解除新選任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無