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萬旭電業:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.11 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/112.重要決議事項:一.報告事項1、2014年度營業報告2、監察人審查2014年決算表冊報告3、修訂「誠信經營守則」報告4、發行國內第一次有擔保可轉換公司債報告5、2013年現金增資及發行國內第一次有擔保可轉換公司債健全營運計劃執行報告二.承認及討論事項(一)1、承認2014年度營業報告書、財務報告及合併財務報告案:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。2、承認2014年度虧損撥補案:本公司2014年虧損故不予分配股利,經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。3、討論修訂「股東會議事規則」案:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。4、討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。5、討論修訂「背書保證辦法」案:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。三.選舉事項討論全面改選董事及監察人案:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。全面改選董事7席(其中包含獨立董事2席),監察人3席當選名單如下:(1).董事:萬泰科技股份有限公司法人代表人張銘烈(2).董事:日商朝日通信股份有限公司法人代表人菅野國延(3).董事:菅野高延(4).董事:林展列(5).董事:萬泰科技股份有限公司法人代表人楊金坤(6).獨立董事:蔡篤村(7).獨立董事:佐藤正志(1).監察人:日商日本自動化機械(股)公司法人代表人水野雅文(2).監察人:阿部良博(3).監察人:楊東武四.討論事項(二)通過解除董事競業禁止。臨時動議及其他議案無3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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