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永光化學:本公司一百四年股東常會通過重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.11 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/112.重要決議事項:2.1承認103年度營業報告書暨合併財務報表及個體財務報表 合併營業收入淨額 9,899,878 仟元 合併營業淨利 677,300 仟元 合併本期淨利 588,226 仟元 本期淨利歸屬於母公司 578,435 仟元 合併本期綜合損益總額 658,734 仟元 合併基本每股盈餘 1.16 元2.2(1)通過103年度盈餘分配:配發股東股利每千股股票50股、現金500元,如嗣   後因公司買回股份或員工行使認股權或公司將庫藏股轉讓、轉換及註銷,   致影響流通在外股份數量,股東配股配息率因此發生變動時,授權董事長   處理變更事宜。 (2)股東股票股利248,413,710元及股東現金股利248,413,708元,連同提撥法定公  積57,843,402元,本年度合計分配盈餘554,670,820元。另已費用化之員工現金  紅利28,921,701元、董監事酬勞11,568,680元亦依法配發。2.3通過103年度盈餘增資發行新股案2.4通過本公司取得或處分資產管理辦法修訂案2.5通過本公司從事衍生性商品交易管理辦法修訂案2.6通過本公司資金貸與及背書保證管理辦法修訂案2.7通過本公司董事選任程序修訂案2.8通過本公司股東會議事規則修訂案2.9通過本公司章程修訂案2.10通過派董事出任轉投資事業董事解除競業禁止限制案2.11本公司第16屆董事及獨立董事選舉結果:  陳建信、陳定川、陳定吉、陳偉望、陳建銘、李永隆、干文元、陳重光等八人 當選董事  王秀鈞、洪英正、吳琮璠等三人當選獨立董事2.12通過解除本公司第16屆董事競業禁止之限制案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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