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彩晶:公告本公司104年股東常會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.10 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/102.重要決議事項: (1) 承認103度營業報告書暨財務報表案:照案通過。 票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數, 承認權數:1,900,220,626權,反對權數:101,280權, 棄權權數:98,443,368權,同意權數佔出席股東總表決權數94.85%,超過法 定數額,本案照案通過。 (2) 承認103度盈餘分配案:照案通過。 票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數, 承認權數:1,900,219,635權,反對權數:108,272權, 棄權權數:98,437,367權,同意權數佔出席股東總表決權數94.85%,超過法 定數額,本案照案通過。 (3) 擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案:    照案通過。 票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數, 贊成權數:1,821,712,684權,反對權數:79,200,407權, 棄權權數:97,852,183權,同意權數佔出席股東總表決權數90.92%,超過法 定數額,本案照案通過。 (4) 擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案:照案通過。 票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數, 贊成權數:1,900,164,509權,反對權數:768,582權, 棄權權數:97,832,183權,同意權數佔出席股東總表決權數94.83%,超過法 定數額,本案照案通過。 (5) 擬修正「公司章程」案:照案通過。 票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數, 贊成權數:1,900,156,597權,反對權數:757,895權, 棄權權數:97,850,782權,同意權數佔出席股東總表決權數94.83%,超過法 定數額,本案照案通過。 (6) 擬選舉第七屆董事案。 選舉結果:7席董事(含獨立董事3席) 董事當選人:焦佑麒先生、馬維欣女士、華新麗華股份有限公司、趙元山先生 獨立董事張選人:鍾宜珊女士、江惠中先生、周淑芬女士 (7) 擬解除董事競業禁止限制案:照案通過。 1.董事華新麗華股份有限公司: 票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數, 贊成權數:1,899,282,785權,反對權數:879,865權, 棄權權數:98,602,624權,同意權數佔出席股東總表決權數94.79%,超過法 定數額,本案照案通過。 2.董事馬維欣女士: 票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數, 贊成權數:1,899,273,411權,反對權數:874,022權, 棄權權數:98,617,841權,同意權數佔出席股東總表決權數94.79%,超過法 定數額,本案照案通過。 3.董事焦佑麒先生: 票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數, 贊成權數:1,899,273,421權,反對權數:874,012權, 棄權權數:98,617,841權,同意權數佔出席股東總表決權數94.79%,超過法 定數額,本案照案通過。 4.董事趙元山先生: 票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數, 贊成權數:1,899,275,139權,反對權數:872,294權, 棄權權數:98,617,841權,同意權數佔出席股東總表決權數94.79%,超過法 定數額,本案照案通過。 5.董事鍾宜珊女士: 票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數, 贊成權數:1,899,273,979權,反對權數:873,454權, 棄權權數:98,617,841權,同意權數佔出席股東總表決權數94.79%,超過法 定數額,本案照案通過。 6.董事江惠中先生: 票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數, 贊成權數:1,899,275,138權,反對權數:872,295權, 棄權權數:98,617,841權,同意權數佔出席股東總表決權數94.79%,超過法 定數額,本案照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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