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捷迅:公告本公司董事會決議召開104年度第一次股東臨時會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.10 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/06/102.股東臨時會召開日期:104/07/293.股東臨時會召開地點:捷迅股份有限公司(台北市內湖區瑞光路34號4樓)會議室4.召集事由:一、報告事項:(一)修訂本公司「誠信經營守則」。(二)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(三)修訂本公司「道德行為準則」。二、承認事項:無。三、討論暨選舉事項:(一)修訂本公司章程。(二)修訂本公司「取得或處分資產理程序」。(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序 」。(四)修訂本公司「背書保證作業程序」。(五)修訂本公司「股東會議事規則 」。(六)修訂本公司「董事及監察人選任程序 」。(七)增補選五席董事(含一席獨立董事)。(八)解除新任董事競業禁止限制。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/06/306.停止過戶截止日期:104/07/297.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國104年6月29日前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址:台北市重慶南路一段83號5樓,電話:02-66365566) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國104年6月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為一席,本公司擬訂於民國104年6月15日起至民國104年6月25日止受理提名獨立董事候選人名單,受理處所:捷迅股份有限公司管理部 (地址: 台北市內湖區瑞光路34號4樓,電話: 02-8792-9461)

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