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台玻:公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.09 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:104/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長林伯豐(2)總經理林伯實(3)林伯淳(4)林建成嘉記(股)公司(代表人:徐莉玲)(5)台豐投資(股)公司(代表人:蘇育德)(6)台豐投資(股)公司(代表人:林嘉宏)(7)台豐投資(股)公司(代表人:林嘉佑)(8)台建投資(股)公司(代表人:林嘉明)(9)合和投資(股)公司(代表人:陳正章)3.許可從事競業行為之項目:(1)浮法玻璃製造加工及銷售(2)玻璃纖維布製造及銷售(3)壓花玻璃製造加工及銷售(4)光伏玻璃製造加工及銷售(5)超薄玻璃製造加工及銷售(6)矽砂開採及銷售(7)LOW-E玻璃製造及銷售(8)汽車玻璃製造及銷售(9)太陽能鏡板製造及銷售(10)玻璃纖維增強絲製造及銷售(11)鹵水開採及銷售(12)純鹼生產及銷售(13)生產天然氣4.許可從事競業行為之期間:104/06/09~107/06/085.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經出席股東表決權數1,634,996,443同意通過,占總權數90.61%。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):(1)董事長林伯豐(2)總經理林伯實(3)林伯淳(4)林建成嘉記(股)公司(代表人:徐莉玲)(5)台豐投資(股)公司(代表人:蘇育德)(6)台豐投資(股)公司(代表人:林嘉宏)(7)台豐投資(股)公司(代表人:林嘉佑)(8)台建投資(股)公司(代表人:林嘉明)(9)合和投資(股)公司(代表人:陳正章)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)台玻長江玻璃有限公司:董事長林伯豐、董事林伯實、董事林伯淳、董事兼營運長林嘉宏、董事林嘉佑、監事林嘉明。(2)台玻昆山玻璃有限公司:董事長林伯豐、董事林伯實、董事林伯淳、董事兼營運長林嘉宏、董事林嘉佑、監事林嘉明。(3)台玻成都玻璃有限公司:董事長林伯豐、董事林伯實、董事林伯淳、董事兼營運長林嘉宏、董事林嘉佑、監事林嘉明。(4)台玻咸陽玻璃有限公司:董事長林伯豐、董事林伯實、董事林伯淳、董事兼營運長林嘉宏、董事林嘉佑、監事林嘉明。(5)台玻安徽玻璃有限公司:董事長林伯豐、董事林伯實、董事林伯淳、董事兼營運長林嘉宏、董事林嘉佑、監事林嘉明。(6)台玻太倉工程玻璃有限公司:董事長兼總經理林嘉宏、董事林伯豐、董事林伯實、董事林伯淳、董事林嘉佑、監事林嘉明。(7)台玻武漢工程玻璃有限公司:董事長兼總經理林嘉宏、董事林伯豐、董事林伯實、董事林伯淳、董事林嘉佑、監事林嘉明。(8)台玻悅達太陽能鏡板有限公司:董事長林嘉宏、董事林嘉佑、董事林嘉明。(9)台玻悅達汽車玻璃有限公司:董事長林嘉宏、董事林嘉佑、董事林嘉明。(10)台嘉玻璃纖維有限公司:董事長林伯豐、董事林伯實、董事林伯淳、董事林嘉宏、董事林嘉佑、營運長蘇育德、監事林嘉明、總經理陳正章。(11)台嘉成都玻纖有限公司:董事長林伯豐、董事林伯實、董事林伯淳、董事林嘉宏、董事林嘉佑、營運長蘇育德、監事林嘉明。(12)台嘉蚌埠玻璃纖維有限公司:董事長林伯豐、董事林伯實、董事林伯淳、董事林嘉宏、董事兼總經理林嘉佑、營運長蘇育德、監事林嘉明。(13)台玻華南玻璃有限公司:董事長林伯實、董事林伯豐、董事林伯淳、董事林嘉宏、董事林嘉佑、監事林嘉明。(14)台玻青島玻璃有限公司:董事長林伯實、董事林伯豐、董事林伯淳、董事林嘉宏、董事林嘉佑、監事林嘉明。(15)青島壓花玻璃有限公司:董事長林伯實、董事林伯豐、董事林伯淳、董事林嘉宏、董事林嘉佑、監事林嘉明。(16)台玻東海玻璃有限公司:董事長林伯實、董事林伯豐、董事林伯淳、董事林嘉宏、董事林嘉佑、監事林嘉明。(17)台玻福建光伏玻璃有限公司:董事長林伯實、董事林伯豐、董事林伯淳、董事林嘉宏、董事林嘉佑、監事林嘉明。(18)台玻天津玻璃有限公司:董事長林伯淳、董事林伯豐、董事林伯實、董事林嘉宏、董事林嘉佑、監事林嘉明。(19)沂南硅砂有限公司:董事長林伯實、董事林伯豐、董事林伯淳、董事林嘉宏、董事林嘉佑、監事林嘉明。(20)台玻鳳陽硅砂有限公司:董事長林嘉宏、董事林伯豐、董事林伯實、董事林伯淳、董事林嘉佑、監事林嘉明。(21)台玻漢中硅砂有限公司:董事長林嘉宏、董事林伯豐、董事林伯實、董事林伯淳、董事林嘉佑、監事林嘉明。(22)台玻漳州硅砂有限公司:執行董事林伯實。(23)實聯化工江蘇有限公司:董事長林伯實、董事林伯豐、監事徐莉玲。(24)淮安實源采鹵有限公司:執行董事林伯實、監事林伯豐。(25)台玻安徽能源有限公司:董事林嘉宏。(26)咸陽節能盾玻璃有限公司:執行董事兼總經理林嘉宏、監事林嘉佑。(27)武漢節能之星玻璃有限公司:執行董事兼總經理林嘉宏、監事林嘉佑。(28)昆山智能星玻璃有限公司:執行董事兼總經理林嘉宏、董事林嘉佑、監事林嘉明。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)台玻長江玻璃有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮台玻路1號。(2)台玻昆山玻璃有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮台玻路1號。(3)台玻成都玻璃有限公司:四川省成都市青白江區華金大道一段501號。(4)台玻咸陽玻璃有限公司:陝西省興平市西城區七里大街西側。(5)台玻安徽玻璃有限公司:安徽省鳳陽縣板橋鎮硅工業園。(6)台玻太倉工程玻璃有限公司:太倉港港口開發區濱江大道88號。(7)台玻武漢工程玻璃有限公司:湖北省武漢市東西湖區長青街團結大道188號。(8)台玻悅達太陽能鏡板有限公司:江蘇省鹽城市經濟技術開發區南環路88號。(9)台玻悅達汽車玻璃有限公司:江蘇省鹽城市鹽城經濟開發區南環東路78號。(10)台嘉玻璃纖維有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮台玻路3號。(11)台嘉成都玻纖有限公司:四川省成都市青白江區同心大道1000號。(12)台嘉蚌埠玻璃纖維有限公司:蚌埠市龍子湖區長淮衛鎮老山村。(13)台玻華南玻璃有限公司:廣東省東莞市洪梅鎮台盈工業園區。(14)台玻青島玻璃有限公司:山東省青島經濟技術開發區紅石崖辦事處大窯。(15)青島壓花玻璃有限公司:山東省青島經濟技術開發區紅石崖辦事處大窯。(16)台玻東海玻璃有限公司:江蘇省東海縣牛山鎮高新區湖東南路1號。(17)台玻福建光伏玻璃有限公司:福建省漳州市漳浦縣舊鎮台玻工業園。(18)台玻天津玻璃有限公司:天津市靜海城東天宇科技園區。(19)沂南硅砂有限公司:山東省沂南縣張庄鎮北沿汶村。(20)台玻鳳陽硅砂有限公司:安徽省鳳陽縣大廟鎮楊圩村。(21)台玻漢中硅砂有限公司:陜西省漢中市漢台區龍江鎮西鄭營村。(22)台玻漳州硅砂有限公司:福建省漳州市漳浦縣六鰲鎮鰲東村。(23)實聯化工江蘇有限公司:江蘇省淮安市鹽化工新區實聯大道8號。(24)淮安實源采鹵有限公司:江蘇省淮安市鹽化工新區實聯大道8號。(25)台玻安徽能源有限公司:安徽省滁州市鳳陽縣硅工業園區。(26)咸陽節能盾玻璃有限公司:陝西省興平市西城區七里大街西側。(27)武漢節能之星玻璃有限公司:湖北省武漢市東西湖區長青街團結大道188號。(28)昆山智能星玻璃有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮台玻路1號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)台玻長江玻璃有限公司:浮法玻璃製造加工及銷售。(2)台玻昆山玻璃有限公司:浮法玻璃製造加工及銷售。(3)台玻成都玻璃有限公司:浮法玻璃製造加工及銷售。(4)台玻咸陽玻璃有限公司:浮法玻璃製造加工及銷售。(5)台玻安徽玻璃有限公司:浮法玻璃製造加工及銷售。(6)台玻太倉工程玻璃有限公司:LOW-E玻璃製造及銷售。(7)台玻武漢工程玻璃有限公司:LOW-E玻璃製造及銷售。(8)台玻悅達太陽能鏡板有限公司:太陽能鏡板製造及銷售。(9)台玻悅達汽車玻璃有限公司:汽車玻璃製造及銷售。(10)台嘉玻璃纖維有限公司:玻璃纖維布製造及銷售。(11)台嘉成都玻纖有限公司:玻璃纖維布製造及銷售。(12)台嘉蚌埠玻璃纖維有限公司:玻璃纖維增強絲製造及銷售。(13)台玻華南玻璃有限公司:浮法玻璃製造加工及銷售。(14)台玻青島玻璃有限公司:浮法玻璃製造加工及銷售。(15)青島壓花玻璃有限公司:壓花玻璃製造加工及銷售。(16)台玻東海玻璃有限公司:浮法玻璃製造加工及銷售。(17)台玻福建光伏玻璃有限公司:光伏玻璃製造加工及銷售。(18)台玻天津玻璃有限公司:浮法玻璃製造加工及銷售。(19)沂南硅砂有限公司:矽砂開採及銷售。(20)台玻鳳陽硅砂有限公司:矽砂開採及銷售。(21)台玻漢中硅砂有限公司:矽砂開採及銷售。(22)台玻漳州硅砂有限公司:矽砂開採及銷售。(23)實聯化工江蘇有限公司:純鹼生產及銷售。(24)淮安實源采鹵有限公司:鹵水開採及銷售。(25)台玻安徽能源有限公司:生產天然氣。(26)咸陽節能盾玻璃有限公司:LOW-E玻璃銷售。(27)武漢節能之星玻璃有限公司:LOW-E玻璃銷售。(28)昆山智能星玻璃有限公司:LOW-E玻璃銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:本公司對大陸地區投資,皆透過第三地台灣玻璃中國控股有限公司轉投資,台灣玻璃中國控股有限公司為本公司持有92.48%採權益法認列投資損益(持股比例為2015-03-31之持股比例)。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

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